Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Финансовый мониторинг. Том II
РАЗДЕЛ III. Функции Федеральной службы Российской Федерации по финансовому мониторингу и организация надзора за субъектами, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом
Поставить закладку
Глава 9. Сделки и финансовые операции, подлежащие обязательному контролю по российскому законодательству
§ 1. Функции Росфинмониторинга и механизм выявления сделок, подлежащих обязательному контролю
Если Вы наш подписчик,то для того чтобы скопировать текст этой страницы в свой конспект,
используйте
просмотр в виде pdf
. Вам доступно 94 стр. из этой главы.
Для продолжения работы требуется
Регистрация
Предыдущая страница
Следующая страница
Оглавление
РАЗДЕЛ III. Функции Федеральной службы Российской Федерации по финансовому мониторингу и организация надзора за субъектами, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом
-
Глава 9. Сделки и финансовые операции, подлежащие обязательному контролю по российскому законодательству
§ 1. Функции Росфинмониторинга и механизм выявления сделок, подлежащих обязательному контролю
§ 2. Понятие обязательного контроля сомнительных сделок и финансовых операций
§ 3. Предусмотренные федеральным законодательством критерии сомнительных сделок и операций, подлежащих обязательному контролю
§ 4. Фиксирование, хранение информации об операциях, подлежащих обязательному и внутреннему контролю, и представление информации в Росфинмониторинг
Глава 10. Организация внутреннего контроля субъектами, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом
§ 1. Правовой статус и виды лиц, осуществляющих операции с денежными средствами и имуществом: их права и обязанности в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
§ 2. Требования российского закона об организации внутреннего контроля субъектами, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом
§ 3. Организация и осуществление внутреннего контроля субъектами, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом
§ 4. Правовой статус специальных должностных лиц
§ 5. Аудит в субъектах финансового рынка и его значение для функционирования национальной системы ПОД/ФТ
Глава 11. Идентификация клиентов, выявление сомнительных сделок и операций
§ 1. Идентификация клиентов организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом
§ 2. Выявление сомнительных сделок и операций
Глава 12. Постановка на учет лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы и порядок их проверки
§ 1. Постановка на учет лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в некоторых надзорных органах и их обязанности
§ 2. Постановка лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу
§ 3. Проверка лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
Глава 13. Типологические исследования в области противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения
§ 1. Понятие и классификация типологий совершения правонарушений в сфере ПОД/ФТ
§ 2. Типологические исследования ФАТФ, ЕАГ и других региональных групп по типу ФАТФ
Глава 14. Финансовый мониторинг и правовое регулирование использования информационных ресурсов, специальных информационных технологий в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма
§ 1. Правовое регулирование информационных технологий и ресурсов, которые могут применяться для выявления подозрительных сделок и операций с денежными средствами или иным имуществом
§ 2. Применение специальных информационных технологий в целях выявления подозрительных сделок и операций с денежными средствами или иным имуществом
§ 3. Национальная безопасность: современные мировые тенденции противодействия попыткам развязывания сетевых войн
Данный блок поддерживает скрол*